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公安部:今年以来警方破获重大非法网络支付案

点击次数:0  更新时间:2019-12-31 06:57 

  记者29日从中国公安部获悉,针对当前非法网络支付这一新型犯罪,公安部、中国人民银行多次组织会商研判,全面排查案件线索,严厉打击整治非法网络支付活动。今年以来,按照公安部统一部署,相关地方公安机关破获重大非法网络支付案件15起,抓获一大批犯罪嫌疑人,涉案资金540亿余元(人民币,下同),取得阶段性打击战果。

  据介绍,在辽宁大连警方破获的“深圳爱贝公司”案中,平台以“聚合支付”为幌子,向他人提供非法资金支付结算服务,涉案金额高达92亿元。浙江缙云警方破获的“凯因卡德公司”案中,银行工作人员与非法支付平台内外勾结实施犯罪。湖北汉川警方破获的“上海迪付公司”案中,平台搭建72个非法支付通道,提供给违法犯罪主体使用,交易金额高达131亿余元。

  据了解,非法网络支付活动主要有以下突出特征:

  ——服务对象范围广泛,为网络传销、非法期货、电信诈骗、网络赌博等各类上游违法犯罪提供非法资金通道,帮助其转移资金,极大助推违法犯罪活动发展蔓延。

  ——主体关系交叉复杂,非法支付平台和上游违法犯罪活动之间呈现一对多、多对多交叉服务态势,即一个平台同时为多个违法犯罪活动提供非法支付服务,违法犯罪主体亦同时使用多个非法支付通道,主体关系交叉错乱。

  ——助长信息买卖“黑产”发展蔓延,非法支付平台大量使用空壳企业、虚假商户,极大助长个人身份信息、银行卡信息、企业信息买卖“黑产”。

  ——社会危害严重,非法网络支付在合法资金通道与违法犯罪活动之间搭建“地下通道”,形成“资金池”,帮助违法犯罪资金逃避监管,严重扰乱金融市场秩序,危害支付安全。

  据介绍,公安部、中国人民银行将密切配合,继续强化警银协作,严厉打击整治非法网络支付活动,切实维护金融市场秩序,全力净化支付环境。(记者 张子扬)

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